最大的比特币交易所 BTC-E 被关闭:涉嫌违规洗钱40亿美元、处理了95%的勒索软件比特币赎金-华盟网

最大的比特币交易所 BTC-E 被关闭:涉嫌违规洗钱40亿美元、处理了95%的勒索软件比特币赎金

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BTC-E,曾经是比特币行业最大的比特币交易所,如今已经正式被关闭,平台在上周被六个美国执法机构查封。BTC-E被指控参与从现在已经关闭的比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。

BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕,被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外,还包括95%的勒索软件比特币赎金(Google和区块链分析公司Chainanalysis在2017年的美国黑帽安全大会上称,它们已经通过BTC-E成功兑现了)。

根据法律规定,几乎所有地区(不包括那些尚未监管其比特币市场的地区,如印度)的比特币交易所和交易平台都必须遵守严格的“充分了解你的客户”(Know your customer,KYC)管理条例和“反洗钱”(Anti-Money Laundering,AML)法规。为了完全符合法律规范要求,交易所需要将其客户的数据库、个人信息和明确的细节保存在交易所为其客户办理的交易中。

在过去的几年中,包括联邦调查局和欧洲刑警组织在内的执法机构在追踪罪犯在暗网上接收比特币付款的行动取得了成功。尽管执法机构和调查人员不可能直接将比特币钱包与用户真实身份联系起来,但如果罪犯决定通过受管制的比特币交易所套现,通过比特币交易记录就可以追溯到一组身份识别信息。

例如,一群黑客在两个月的时间里通过利用某银行的UPI系统的漏洞,成功窃取了约950000美元,他们通过当地的比特币交易所购买了超过155000美元的比特币。这个时候,比特币交易所与执法机构合作,利用他们的KYC系统能够跟踪到黑客的身份。

因此,由于比特币的透明性和海外比特币市场的严格管制,暗网罪犯和黑客们的比特币使用率显著下降。

但是,如果犯罪分子通过交换并在实质上混合了交易的投入和产出,即通过比特币交易平台洗钱,那么他们就可以匿名的把比特币兑换成现金。据希腊警方和美国调查人员称,Vinnick的BTC-E平台经受了大多数勒索软件分销商的比特币交易,据Google和Chainanalysis公司的分析显示,勒索软件分销商95%的比特币兑现交易都是通过BTC-E平台完成的。

BTC-E之所以能够成功处理如此大额的比特币匿名交易,是因为平台有权力操控其KYC和AML系统,同时允许用户收回他们的资金以避免执法机构的调查,这为勒索软件分销商和黑客提供了便利。

大量的比特币,BTC-E创始人和经营者Vinnick还利用TradeHill(Vinnick的另一个交易所)完成洗钱操作。据美国当局和美国金融犯罪执法网络(FinCEN)报道,Vinnick从Mt. Gox盗窃比特币,并通过BTC-E、TradeHill和一个旧金山的比特币交易所完成洗钱操作。

Vinnick被捕后,BTC-E被美国当局查获,公司被罚款1亿1000万美元。

FinCEN表示,在BTC-E平台的经营者Vinnick和其他高管利用交易平台从事违法操作,涉嫌勒索、欺诈、身份盗窃、退税诈骗、公共腐败和毒品走私等犯罪行为。

“BTC-E迅速成为犯罪分子进行非法交易或洗钱的首选虚拟货币交易平台,而所有这些BTC-E都未能向FinCEN和执法机关报告”

FinCEN发布的公告:

www.idc126.com

https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-26/Assessment%20for%20BTCeVinnik%20FINAL%20SignDate%2007.26.17.pdf

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